Legislație națională

1. Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, cu modificările şi completările ulterioare. (RO|EN)

2. H.G. nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF.
   RO|EN)

3. O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/254104)

4. Legea nr. 18/2008 pentru aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg pe 26 octombrie 2004.
   (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90000)

5. O.U.G. nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.( https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/254105)

6. Legea nr. 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/219712)

7. O.G. nr. 9 din 30 august 2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/245921)

8. Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2023 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023—2027 (RO|EN)

9. Hotărâre nr. 710 din 28 iunie 2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/284671)

Nereguli care afectează interesele financiare ale UE

8. 8. 1. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247072)
   9. 2. H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
         (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/137089)
   3. Ordinul nr. 22/487/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
      (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/295794)
   10. 4. O.U.G. nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/255761)

Infracţiuni care afectează interesele financiare ale UE

8. 1. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.
      (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232455)
9. 2. Legea nr. 283/2020 privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234424)
10. 3. Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO) (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/238002)
    4. Legea nr. 125/2023 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/270539)